Identidad y rol comercial
Se revisa la coherencia entre empresa, representantes, rol declarado, capacidad de intervención y documentación presentada.
Servicios / Due Diligence de Commodities
Due Diligence de Commodities
KaizenGTC acompaña operaciones internacionales de commodities mediante revisión comercial y documental orientada a fortalecer transparencia, reducir incertidumbre y proteger la integridad del proceso. El trabajo se enfoca en consistencia de contrapartes, documentación, producto, origen, roles comerciales, secuencia transaccional y señales de alerta antes de avanzar a etapas posteriores.
Alcance del servicio
Revisión comercial y documental
Especificación y disponibilidad
Se analiza la consistencia entre producto, volumen, origen, disponibilidad, documentación técnica y condiciones propuestas.
LOI, ICPO, CIS/KYC y oferta
La revisión puede incluir documentos comerciales, información corporativa, procedimientos, COA, SDS y certificaciones disponibles.
Origen, lote y custodia
Cuando aplica, se revisa la relación entre origen, lote, cadena de custodia, logística y destino declarado.
Gestión de riesgos
Señales de alerta y consistencia operativa
Comprador, vendedor o representante
Es clave identificar quién interviene, con qué autorización y qué documentación respalda su participación.
Secuencia transaccional clara
Se analiza la coherencia entre solicitud, oferta, contrato, inspecciones, pagos, documentos de embarque y entrega.
Precio, Incoterm y pago
Se revisan discrepancias entre precio, Incoterm, modalidad de pago, garantía, logística y requisitos documentales.
No sustituye asesoría legal
El due diligence comercial no reemplaza asesoría legal, bancaria, fiscal, regulatoria o técnica especializada que corresponda a las partes.
Áreas de aplicación
Commodities y operaciones internacionales
Combustibles y refinados
Aplicable a operaciones de EN590, Jet A1, LPG y otros productos energéticos sujetos a documentación técnica y logística.
Granos, harinas y azúcar
Aplicable a productos agrícolas con control de origen, calidad, empaque, certificaciones y destino.
Industriales y preciosos
Aplicable a metales con revisión de pureza, assay, lote, custodia, origen y estructura de entrega.
Producto congelado
Aplicable a operaciones con cadena de frío, documentación sanitaria, cortes, empaque y requisitos del destino.
Inicio del proceso
Información necesaria para una revisión inicial
Producto, volumen y destino
La revisión inicia con producto solicitado, volumen, frecuencia, país, puerto, Incoterm y estado de avance comercial.
Información corporativa
CIS/KYC, datos de representantes, roles, autorizaciones y documentación corporativa disponible ayudan a evaluar consistencia.
Oferta y soporte técnico
SCO, FCO, LOI, ICPO, COA, SDS, certificados, borrador de SPA o procedimiento comercial pueden ser relevantes según etapa.
Riesgo a resolver
Conviene identificar si la revisión busca validar contraparte, producto, documentación, procedimiento, logística o señales de alerta.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre Due Diligence
¿Qué revisa el due diligence de commodities?
Revisa consistencia comercial y documental de contrapartes, producto, origen, disponibilidad, roles, procedimiento, calidad, logística y riesgos visibles.
¿Sustituye una auditoría legal o bancaria?
No. Es una revisión comercial y documental. No reemplaza asesoría legal, bancaria, fiscal, regulatoria, técnica o de cumplimiento especializada.
¿En qué sectores puede aplicarse?
Energía, agrocommodities, metales, proteína animal y otros productos internacionales donde la documentación y la trazabilidad sean relevantes.
¿Qué documentos se necesitan para empezar?
Producto, volumen, destino, datos corporativos, LOI o ICPO, oferta disponible, documentos técnicos y el procedimiento comercial que se quiera revisar.